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XX县联社反洗钱现状分析和对策研究

更新时间:2017-07-27

【摘要】作为资金往来和结算的重要中介机构,洗钱者往往将金融机构作为其洗钱的重要渠道。 反洗钱金融行动特别工作组(FATF)和《中华人民共和国反洗钱法》都赋予了金融机构义不 容辞的反洗钱义务。XX县联社作为本地法人金融机构,在反洗钱方面做出了一定的努力 和贡献,但根据调研情况来看,XX县联社距反洗钱目标还有一定的差距。本文拟根据对X X县联社的实地调研,指出其在反洗钱方面存在的问题,并提出一些可行性的建议供参考。

【关键词】

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